El blanqueo de capitales es el proceso mediante el cual se intenta ocultar el origen ilegal de fondos, con el fin de hacerlos parecer legítimos. Este tipo de actividades son ilegales y afectan negativamente la economía. En AUDIFORMA, tomamos muy en serio cualquier señal de fraude o blanqueo de capitales y alentamos a las personas a denunciar cualquier actividad sospechosa. Nuestra misión es garantizar la transparencia y legalidad en todas las prácticas empresariales.

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Para presentar una denuncia sobre posibles actividades de blanqueo de capitales, por favor proporcione la siguiente información:

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• Nombre de la empresa o entidad involucrada.

• Descripción detallada de la actividad sospechosa.

• Fecha y lugar de los hechos, si es posible.

• Datos de contacto (opcional, pero recomendado para seguimiento).

 

Nota importante: Todos los informes serán tratados de manera confidencial. No es necesario que te identifiques, pero tu información ayudará a facilitar la investigación si se requiere más detalle.

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FORMULARIO DE DENUNCIA: